Prevención Blanqueo Capitales
Los directivos de las empresas deben entender que las interdependencias y conexiones existentes en entidades bancarias, entre personas, productos, clientes, sistemas y el entorno empresarial, deben adoptar la normativa de prevención del blanqueo de capitales de forma más estratégica, es decir, como una herramienta de gestión de riesgos.
Recomendaciones importantes sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales:
1º) Identificación de los clientes, en el ámbito personal, profesional y económico.
2º) Mantener un ámbito central de información al despacho profesional para evitar la duplicación de esfuerzos.
3º) Combinar los procesos de recopilación de Información con otros requerimientos de datos de clientes, como documentos legales y económicos