Sujeto Obligado
Como puedo saber si soy un sujeto Obligado en la normativa de Prevención de blanqueo de Capitales..??
La Ley dice que están obligadas al cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (esto es, son "sujetos obligados") las personas físicas o jurídicas que se señalan en los párrafos del artículo 2.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, destacando las siguientes:
-Las entidades de Crédito.
-Las aseguradoras.
-Las personas/entidades dedicadas a la intermediación de préstamos o créditos.
-Los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compra venta de bienes inmuebles.
-Auditores de cuentas, contables externos, Asesores Fiscales, Notarios, Registradores de la propiedad, abogados, procuradores u otros profesionales independientes.
Entre otros...